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14/03/28 全 22通。

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  14/03/27 全 9通。

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    Dear Sir/Madam, I am Ayesha Gaddafi the daughter of the former Libyan leader, Late Col. Muammar Gaddafi. However, I was never in support of my father龝 position in killing the Libyan citizens. I am sending you this email in respect of my father龝 funds that was deposited in my name in a reputable financial institute in Ghana and my father thought the said funds has been seized before he died. Now the Government is after us and trying to liquidate all my late father龝 funds. I would need your assistance to move the funds out of Ghana to your country based on the fact that, all our activities are presently monitored and we cannot make any trip out of Algeria or get involved in any monetary issue or business transaction, hence I seek your assistance. I will send more information to you if you accept to assist me. Right now we have a lot of calamity in Libya and the US government has already seized $200billion dollars of my late father龝 wealth in the United State of America and the British did the same too. So therefore, I am trying to make sure they don穰 find the $100Million that is deposited in my name in Ghana. This is why I am trying to move the funds as soon as possible because presently, I am in the Algerian Refugee camp under the Algerian Government Protection Act, I can穰 make that happen, and hence I contacted you. I have been here in this camp since August 2011 and at that time I came in here, I was pregnant and right now have a beautiful baby. I want you to know that I have a past and history to protect and I have never supported my late father in his wrong ways that is why I want to separate myself from the family. I actually came across your contact information while using a soft-ware called the internet web detective. Having studied a bit of your profile as displayed by the web detective I came to the conclusion that you will be a very trustworthy and reliable partner since you have had no criminal records in the past or present, hence I contacted you because I know you are capable to handle this project and assist me to receive these funds. At this point I can穰 communicate with you on phone, but only by email as we have restricted access. I will also want you to know that I have done all that is necessary for you to receive these funds without any problem or eyebrow. As soon as I receive your email I will send you more information and also the contact of the financial institute in Ghana to contact them and make further claims of these funds to your possession and hold it till am out of this camp for investment purpose in your country. But please I want you to know that I am working with you with full trust and honesty on this because the new Government of Libya is seriously looking for all funds under my late father龝 name. The total fund is $100Million and you shall have 30% of the total amount for assisting me in making this transfer a success. I also want you to know that there is no legal implication of any kind or any unforeseen one and it is 100% risk free and it is compulsory you keep every detail in this message confidential and secretive between us and the bank official that will be assist us. I also want you to know that none of my relative know about these funds and it is an inheritance from my father and everyone thought that the funds had been seized. As soon as we have the change of the account done to your name, then we can make transfer of the funds in bits and I would prefer the first transfer of $10M to your account before subsequent transfer would be done. Please, kindly get back to me on my email address below to enable me forward you more information. We would need a change of ownership which I would sign to that effect immediately. Please, as a result of the present issue in Libya, I would want you to keep this confidential because if the Government finds out about the funds, it would be confiscated. The transfer is 100% risk free as all the paper works that would prove the legitimacy of the funds when it is transferred into your account,would be made available by the bank including the origin of funds that would be issued as a contract payment. Please only reply to the email address below for security reason(ayeshaqaddafi@muslim.com). Regards, Ayesha Gaddafi. Email: ayeshaqaddafi@muslim.com

    以前によく見られたパターン 1億ドルの不正蓄財を移転するのを手伝ってくれれば 30%呉れる
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14/03/21 全 10通。

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14/03/20 全 10通。

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    • from 121.63.30.127 ([121.63.30.127]) 中国発
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  • I WARMLY GREET YOU.

    Dear Beloved, Greetings in the name of God Please let this not sound strange to you for my only surviving lawyer who would have done this died early this year. I prayed and got your email id from your country’s guest book which I have been with my late husband and liked to visit once more if God will in his Infinite mercies. I am Mrs. Sarah C. Powell From Australia 58 years old, am suffering from a long Time cancer of the lungs which also affected my brain, from all indication my Conditions is really deteriorating and it is quite obvious that, according to My doctors they have advised me that I may not live for the next two months, this is because the cancer stage has gotten to a very bad stage. I was brought up from a motherless babies home was married to my late husband for twenty years without a child, my husband died in a fatal motor accident before his death we were true Christians. Since his death I decided not to re-marry, I sold all my inherited belongings and deposited all the sum of (10.5 Million dollars) with a KeyStone Bank Plc, Nigeria. Presently, this money is still with them and the management just wrote me as the true owner to come forward to receive the money for keeping it so long or rather issue a letter of authorization to somebody to receive it on my behalf since I cannot come over because of my illness or they get it confiscated. Presently, I'm with my laptop in a hospital in London where I have been undergoing treatment for cancer of the lungs. My doctors have told me that I have only a few months to live. It is my last wish to see that this money is invested to any organization of your choice and distributed each year among the charity organization, the poor and the motherless baby's home. I want you as God fearing person, to also use this money to fund churches, orphanages and widows; I took this decision, before I rest in peace because my time will soon be up. As soon as I receive your reply I shall give you the contact of the KeyStone Bank Plc. I will also issue you a letter of authority that will prove you as the new beneficiary of my fund. Please assure me that you will act accordingly as I stated herein. You are requested to send to me the following information to enable me use it to write a Letter of Authorization on your behalf to the bank so that they will release the money to you as my new next of kin. SEND THE INFORMATION IN THIS ORDER: (1) Your Full Names:_________________ (2)Personal or Official Contact Address:_________________ (3)Home or Office Phone#: Cell Phone#:_________________ (4)Your Age:_________________ (5)Occupation:_________________ (6)Sex/Marital Status:_________________ (7)Your Private E-Mail Address:_________________ Please reply me through this my private email Address: mrs.sarahpowell209@outlook.com

    肺ガンで余命数ヶ月と称する未亡人が遺産を慈善事業に使って欲しいと託する話 以前にもよくあったパターン
    from mail.moravia-motors.ru (mail.moravia-motors.ru [91.194.206.236]) ロシア発 遺産はナイジェリアの銀行にあってイギリスで療養中のはずだが
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14/03/19 全 16通。

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• 欧米系（いろいろ）2通
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    Just hope you get this on time. I'm sorry for this emergency,i travel to Istanbul in Turkey for an urgent function, but i just have to let you know my present predicament. Everything was fine until i was attacked on my way back to the hotel, i wasn't hurt but i lost my money, bank cards, mobile phone and my bag in the course of this attack. immediately contacted my bank in order to block my cards and also made a report at the nearest police station. I've been to the embassy and they are helping me with my documentation so i can fly out but I'm urgently in need of some money to pay for my hotel bills and my flight ticket home, will definitely REFUND as soon as return back home .Kindly let me know if you would be able to help me out so i can forward you the details required for a wire transfer.Waiting to hear back from you. Regards, M.Eghan Jr PSL Gh. P.O. Box 2287 Accra. Tel : 233 Fax : 233 21 Cell : 233 24 3206240 233 26 4361111 27 4351111 . email mlkeeghan@gmail.com tesano02@yahoo.co.uk sasaku02@live.com

    これはまた国際寸借り詐欺？ 旅行中に強盗にあって一切合切盗まれたのでホテル代 飛行機代を貸してくれ というもの こんなのに応じる お人好しがいる？
    from [212.82.98.106] イギリス発 電話番号などはガーナでトルコを旅行中なんだが
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14/03/18 全 10通。

• アジア系 韓国、台湾、フィリピン、インドなど 日本語以外のもの 1通
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14/03/17 全 11通。思いもしない大金が手に入るタナボタ詐欺が増える傾向

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    これはシンプルな礼金詐欺らしい +(44)-704-5761-501はイギリスの電話番号
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  • うち中国で登録されたサイトに誘導 メールは中国発 0通

14/03/16 全 18通。

• アジア系 韓国、台湾、フィリピン、インドなど 日本語以外のもの 4通
  • Payment Confirmation!

    CENTRAL BANK OF NIGERIA (CBN). INTERNATIONAL RIMMITANCE DEPARTMENT. CORPORATE HEADQUARTERS: # CBN HOUSE, Tinubu square, Eleke Crescent-Victoria Island Marina, Victoria island Lagos Nigeria West Africa. P.O.Box 55037 Falomo Ikoyi Lagos Island Marina. Direct line: + 234-80-60009551. Attention: Beneficiary, This is to notify you that your inheritance fund valid US$10.500,000,00 (TEN Million Five Hundred Thousand dollars only) has been gazzerted to be released into your nominated bank account details through telegraphic telex transfer (KTT) by the office of International Remittance Department / Foreign Payment Unit. Meanwhile, a man forwarded a letter of claims to our office few yesterday ,she stated that from now henceforth she is your legal representative in connection with your fund. below is her information’s: Name of the Bank: Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Branch of: Shin-Marunouchi Branch Bank Address: 1-1-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 10-0004, Japan Bank SWIFT Code: BOTK JPJT Bank Phone No.: +81-3-3211-2477 Bank Account No.: 424-3040577 Account name: Yukio Kitajima We are contacting you for your authorization, are we to effect the payment of this fund into the account details provided by Yukio Kitajima?, please do reconfirm to our office as a matter of urgency if we are to effect the swift transfer. Because the Federal government will not be held responsible for any wrong transfer. If Yukio Kitajima is not your representative, you are requested to reconfirm your nominated account details, valid house address and tel / fax no and where you Want this fund transferred into, as soon as we receive the details, your fund will be transfer to you with immediately effect. Be informed that we have been given a mandate of seven days by the federal Government to remit this fund, For more information call on +234 8060009551.We await your urgent responds. YOURS SINCERELY, Dr. Howard Woods DIRECTOR INTERNATIONAL RIMMITANCE DEPARTMENT CENTRAL BANK OF NIGERIA.

    私への遺産が1,050万ドルがナイジェリア中央銀行にあって見知らぬ人が代理人として受け取ろうとしている しかるべく手続きをしろ というもの 詐欺の手口の構成としては 14/03/10に来たものと類似している 代理人を否定するにしろ 何らかの手数料として寸万ドルとかを要求されるか あるいは銀行口座などの個人情報を提供して あとはハッキングとかで根こそぎ持っていこうということか？
    from unknown (HELO User) (mizue@escrow.co.jp@196.46.246.49) escrow.co.jpは江戸川区の相互住宅会社らしい 196.46.246.49はナイジェリアの IPアドレス
  • Your ATM Visa-Card is Ready For Shipment

    OFFICE OF DIRECTOR, ATM VISA CARD' KEYSTONE BANK NIGERIA (NIGERIA SUB-DIVISION) ADDRESS: HEAD OFFICE: KEYSTONE BANK HOUSE, 1, KEYSTONE BANK CRESCENT, VICTORIA ISLAND, LAGOS. Attention: Beneficiary, On behalf of the Heads of Service KEYSTONE BANK PLC, I once again try to notify you as my earlier letter was returned undelivered. I hereby attempt to reach you again by this same email address concerning your overdue payment sent to the Bank of America for final crediting to your account. Please if I reach you, as I am hopeful; endeavor to get back to me as soon as possible with the below information for further details; 1. Full Name: 2. Telephone Number: 3. Home Address: 4. Current Occupation: 5. Home Equity 6. Banking Details and Bank Address: Thanking you for your anticipated Cooperation Sincerely Yours, BEST REGARDS, MRS. YVONNE ISICHEI SARAH, DIRECTOR ATM VISA CARD DEPARTMENT.

    これも 思い当たりのない預金があると思わせて ダメモトで個人情報を送ることを期待している 結果 手数料を要求して送金すればチョンになるか 預金口座を含む個人情報をもとにハッキングしたり 騙されやすい人物として個人情報を他の犯罪グループに売ったり ということになりそう
    from unknown (HELO User) (webinfo@pack.co.jp@41.58.45.74) pack.co.jpは日本の会社 日本人が共犯の可能性？ 41.58.45.74はナイジェリアのIPアドレス ナイジェリアは詐欺立国か？
  • うち 件名 本文無し チェックをかいくぐるためのオトリ？ 2通
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14/03/14 全 17通。

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14/03/13 全 9通。

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14/03/12 全 14通。

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14/03/11 全 11通。

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  • うち中国で登録されたサイトに誘導 メールは中国発 0通

14/03/10 全 11。

• アジア系 韓国、台湾、フィリピン、インドなど 日本語以外のもの 0通
• 欧米系（いろいろ）2通
  • 新しいタイプの詐欺らしい
    件名が Attention!!!..... 内容は

    Re: Transfer Confirmation Dearest, Please i want to inform you that your fund was brought to our desk,of $1.8Million dollars, but it seems as you don't want to speak or write back to us. However, One Mr Jonathan visited my office, with a Beninios lawyer with application of claim over your USD$1.8Million dollars with this financial institution. Please, do confirm to us, as matter of urgency if this man is really from you so that this office will not be held responsible for paying wrong person. Based on board of directors meeting today, they have concluded to approve the payment on his favor since you failed to fulfill the obligation given to you by the wire transfer Department, to process your payment. Therefore, if you are really serious and willing to receive the first $1.8Million dollars through Diplomatic delivery, kindly get back to us and we will work with you to complete this your long awaited fund, so you are to effect the payment processing fees so that you will start expect your USD$1.8Million dollars via over night delivery. Since the Payment processing fee is $380 in my concerted efforts to actualize your fund payment with the convenient time schedule I will raise $300, so I am expecting $80 from you today. As an insider in this Financial Institution, I must assure you that once you have provided to the Bank with their demands, they would now be under legal obligation to transfer the funds to you within 24hours once we confirm this $80. YES you must receive the delivery within two working day, after you have send the $80 Kindly make the payment to: 1. RECEIVER NAME======= JOHNSON JONAH 2. COUNTRY=====LAGOS NIGERIA. 3. QUESTION=======GOOD 4. ANSWER====== TRUST 5. AMOUNT======US$80.00 I will like you to co-operate with me to retrieve this legacy payment left behind than allowing the government of this country to forfeit it. I believed it is a life time opportunity which every reasonable human-being will never allow to slip by. We do business each day with an absolute commitment to ethics, honesty and credibility. (NOTE: PLEASE DO REPLY MAILS TO DEPT IN CHARGE OF YOUR CLEARANCE AND PAYMENT : EMAIL: mabel.firsthourenterprises@superposta.com OR jasonriggsrent@yahoo.com Am waiting for your urgent response. Mrs. Joy Peter Executive Vice President and Chief Financial Officer

    どこの銀行だか財務会社だか明らかにしてないが 私名義の180万ドルのファンドがあって これを別人が受け取ろうとしている 引き出し手数料は 380ドルだが 80ドルにしてやるから払えば 送金してやる みたいな話
    from tlsrv03.topline-electronic.ch (cust.static.84-253-63-155.cybernet.ch [84.253.63.155]) スイス発
  • 政治的バイアスのないグローバル企業モニター mailto:stefan.j.lang@econ-cast3.com
    ヨーロッパ経済研究所ビジネスモニターご協力のお願い と同じ人物
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